证券代码：600039       证券简称：四川路桥       公告编号：2023-076

           四川路桥建设集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 7 月 6 日

(二)    股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    80.4424

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及

网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  讯方式参会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

               票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                              （%）              （%）

      A股   7,010,221,937 99.9885   801,860   0.0115        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

               票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                              （%）              （%）

      A股   7,010,850,117 99.9975   173,680   0.0025        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                    反对                  弃权

              票数         比例（%）      票数         比例       票数        比例

                                               （%）                （%）

  A股     7,010,013,897 99.9855 1,009,900      0.0145         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                      反对                  弃权

            票数          比例（%）       票数        比例        票数        比例

                                              （%）                 （%）

 A股     6,936,404,613 98.9356 73,987,384      1.0553   631,800   0.0091

  的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                  反对                 弃权

             票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

  A股     7,010,850,117 99.9975   42,800   0.0006   130,880   0.0019

       《关于终止实施公司<董事会议事规则（草案）>（GDR 上市后适用）

  的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                  反对                 弃权

             票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

  A股     7,010,850,117 99.9975   42,800   0.0006   130,880   0.0019

       《关于终止实施公司<监事会议事规则（草案）>（GDR 上市后适用）

  的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                  反对                 弃权

             票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

  A股     7,010,850,117 99.9975   42,800   0.0006   130,880   0.0019

       《关于修订公司<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制

    度>的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                       反对                    弃权

               票数        比例（%）          票数         比例         票数        比例

                                                   （%）                  （%）

    A股     6,979,326,493 99.5478 31,566,424       0.4502     130,880   0.0020

    措施和相关主体承诺的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                     反对                   弃权

                  票数        比例（%）        票数        比例         票数        比例

                                                   （%）                  （%）

      A股     7,010,221,937 99.9885      801,860    0.0115          0   0.0000

(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议     议案名称               同意                       反对              弃权

案                   票数        比例（%）        票数          比例      票数  比例

序                                                      （%）         （%）

号

    发行 GDR 新

    增境内基础

      股份发行方

      案的论证分

      析报告的议

      案》

      发行 GDR 募

      集资金使用

      的可行性分

      析报告的议

      案》

      发行 GDR 新                               00

      增境内基础

      股份发行预

      案的议案》

      发行 GDR 新

      增境内基础

      股份发行摊

      薄即期回报

      及填补措施

      和相关主体

      承诺的议案》

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

    三、     律师见证情况

    律师：龚星铭、李丹玮

          四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，

本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

                 四川路桥建设集团股份有限公司董事会

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